重庆首次发布惩治金融犯罪白皮书 一年来共批捕金融犯罪案件160件230人、起诉262件488人

2020-07-01 08:15

摘要:6月29日,重庆市查看院举行新闻发布会,正式发布《2019年重庆市查看机关惩治金融违法白皮书》(以下简称“白皮书”),并发布惩治金融违法典型事例。记者从发布会上.........

6月29日,重庆市凯发国际平台查看院举行新闻发布会,正式发布《2019年重庆市查看机关惩治金融违法白皮书》(以下简称“白皮书”),并发布惩治金融违法典型事例。

记者从发布会上了解到,2019年,重庆查看机关共受理金融违法检查逮捕案子合计251件347人,批准逮捕160件230人;受理金融违法检查申述案子合计357件642人,申述262件488人,以上案子共触及24个相关罪名。

据介绍,此次发布的《白皮书》共分4个部分,包含全市金融违法案子基本状况、全市金融查看作业状况、金融违法案子的主要特色、对策主张等内容。

该《白皮书》显现:近年来,新式金融案子疑问杂乱程度显着加大,出现出违法手法不断创新,隐蔽性和迷惑性增强;违法影响面广、办案难度大;违法手法呈网络化、专业化展开等趋势,会集表现为六大违法特色。一是不合法集资违法出现“互联网+”的特色,违法危害性增强;二是规划较为杂乱的返利形式,违法隐蔽性增强;三是以高科技、技能热门为幌子,违法隐蔽性增强;四是稳妥欺诈手法呈多样化特征,防备难度较大;五是经过不合法生意外汇方法洗钱的产业链“浮出水面”;六是互联网金融催生新的违法形状。

“《白皮书》既是上一年金融查看作业的一份‘成绩单’,也是研判和防备本地金融违法危险的一张‘体检表’。”重庆市查看院相关担任人介绍,结合司法实践中发现的金融危险点,《白皮书》提出3项针对性主张:树立司法机关与金融行政法律机关的协作合作机制,健全金融违法违法案子移交机制,探究金融范畴中小投资者维护公益诉讼准则。

近年来,重庆查看机关在“专”字上下功夫,严厉打击金融违法,强化作业和谐联动,树立专业办案机制,以高标准、专业化办案服务保证打好防备化解金融危险攻坚战。2019年,全市三级查看院在全国首先完结内设机构改革,全面树立经济违法查看部,构建起批捕、申述、诉讼监督一体化办案新形式。一起,选拔10名办案主干组成全市查看机关金融违法案子刑事查看专业团队,执行专业人才集约化处理,推广“捕、诉、研、教”一体化作业机制,不断提高金融办案全体水平。

2019年3月,依照最高检有关布置,重庆市查看院专门树立证券期货违法办案基地,并组成证券期货违法刑事查看专业团队,保证基地高质量展开,发挥办案演示引领效果。该基地也是全国查看系统七个办案基地之一。

以内设机构改革为关键,重庆市渝中区、江北区查看院专门树立金融违法查看部,其间江北区查看院还在当地江北嘴金融中心树立金融查看作业点,活跃服务保证重庆内陆国际金融中心建造。

典型事例

发布会还发布了2019年度重庆市查看机关惩治金融违法的四起典型事例,分别是:重庆市渝中区查看院处理的温某某、欧某某收购信用卡信息、波折信用卡处理案;重庆市渝北区查看院处理的余某某、付某某等假造金融票证、信用卡欺诈案;重庆市江北区查看院处理的杨某某等不合法运营案;重庆市江北区查看院处理的文某某等9人借款欺诈案等。

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市查看院与重庆银保监局

共建协作机制共防金融危险

6月29日,记者从市查看院得悉,市查看院、重庆银保监局一起签署了《关于在惩治金融违法、防备化解严重金融危险中进一步加强协作合作的会议纪要》,两边将树立六项协同防备金融危险作业新机制。

一是树立金融案子谈判准则。查看机关在检查金融违法案子中,对案情严重、疑问杂乱、争议较大的,可约请相对应的银保监局(分局)参与案子谈判,对案子中触及有关银行、稳妥业的专业知识,内部操作标准,相关职业规则等进行专业咨询,联合展开金融危险评价、舆情应对、应急处置等作业。

二是树立金融危险通报准则。各分院、区县查看院关于办案中发现有关银行、稳妥等金融机构存在依法依规运营准则不健全、处理不到位、存在严重危险危险的,应当向涉案单位提出有针对性的查看主张,提示金融危险,并抄送同级银保监分局。关于必定时期某类金融违法案子多发、频发,或许产生的严重案子、典型案子暴露出显着的监管缝隙,需求催促同级银保监分局加强和改善金融监管的,应当及时向同级银保监分局提出查看主张,并抄送市查看院、重庆银保监局。关于严重金融违法案子,市查看院应当及时向重庆银保监局通报案情,银保监局应当及时采纳监管办法,做到行政法律和刑事司法相联接。

三是树立从业人员违法信息同享准则。市查看院担任搜集银职业稳妥业从业人员涉嫌金融违法、职务违法的申述、不申述案子信息,供重庆银保监局在银行、稳妥企业高管任职资历检查中运用。重庆银保监局担任搜集对从业人员作出行政处罚的信息。

四是树立案子双向移交准则。银保监局在依法查处金融违法行为过程中,发现涉嫌构成违法,应当依法及时移交公安机关或督查委员会。一起移交案子后,七日内以书面形式奉告同级查看机关。同级查看机关及时做好案子挂号,盯梢案子侦查状况。查看机关对被不申述人作出不申述决议后,以为应当由银保监局给予其行政处罚的,应当提出查看主张。银保监局在作出处理决议后,七日内以书面形式奉告查看机关。

五是树立专家咨询准则。一起树立全市金融专家库,拟定专家库处理有关准则,延聘金融监管、司法方面的专家、学者,为金融法律、司法作业中供给智力支撑,完成“两法无缝联接”,信息共通同享。

六是树立联合训练、宣扬准则。两边在业务训练中加强彼此交流和协作,经过约请授课、定时展开业务交流活动、联合举行训练等方法,一起提高金融法律司法才能。

文/刘妍君、满宁、晏晶

原标题:

重庆初次发布惩治金融违法白皮书

一年来共批捕金融违法案子160件230人、申述262件488人

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